2020年株主総会の準備実務・想定問答 |
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目次 ◆2019年6月 株主総会のデタ分析 ◆Q&Aでわかる 株主総会までの段取り・手続 1 2020年株主総会の留意点 2 招集手続・日程 3 株主総会関係書類の作成 ◆最近の招集通知にみる任意記載事例 ◆Web開示の実務対応 ■株主との対話 ■社外取締役の株主総会対応マニュアル ■株主提案への実務対応 ■不祥事が発生した場合の総会運営 ■保存版! 震災対応の総まとめ ■議事進行シナリオ ◆最新・想定問答 1.議案(配当) 1-1 配当政策 1-2 連結ベスでの配当政策 1-3 業績に連動した配当基準 1-4 内部留保と株主配当 1-5 株主への利益還元策 …他 2.議案(定款変更) 2-1 電子公告採用への反発 2-2 取締役の任期 2-3 取締役会での剰余金配当の決定 2-4 責任限定契約の対象範囲の拡大 2-5 監査等委員会設置会社への移行* 3.議案(役員選任) 3-1 取締役の員数 3-2 取締役候補者の選任理由 3-3 次期社長の総会での挨拶 3-4 社外取締役の割合・属性 3-5 社外取締役候補者の独立性~取引関係の有無 …他 4.議案(役員報酬) 4-1 業績連動型の報酬体系の提案* 4-2 取締役の減少に合わせた報酬枠の縮小 4-3 個別報酬額の算定基準 4-4 業績連動報酬の仕組み* 4-5 退職慰労金の支給理由 …他 5.議案(買収防衛) 5-1 買収防衛策導入・更新の理由 5-2 買収防衛策導入・更新の理由 5-3 第三者委員の選任理由とその独立性 5-4 株式持ち合いの実態 5-5 買収防衛策の廃止の是非 6.事業報告(事業戦略・株価) 6-1 重視する経営指標 6-2 同業他社と比べて株価が低い 7.事業報告(内部統制システム) 7-1 内部統制システムの詳細が知りたい 7-2 金融商品取引法の内部統制が事業報告に及ぼす影響 7-3 リスク管理体制の整備 7-4 コンプライアンスの徹底 7-5 内部通報制度* …他 8.事業報告(会社の支配に関する方針) 8-1 「会社の支配に関する方針」の意味 8-2 IR不足の指摘 9.事業報告(剰余金の配当等の決定に関する方針) 9-1 配当の方針の詳細が知りたい 9-2 配当に関する取締役会での議論の内容 9-3 増配を求める株主提案* 10.事業報告(会社役員の状況) 10-1 役員報酬の開示* 10-2 役員の兼職状況 10-3 相談役・顧問の役割・待遇・報酬 11.事業報告(社外役員の活動状況) 11-1 社外役員の兼任状況 11-2 社外取締役との取引関係 11-3 出席率の低い社外取締役 11-4 社外取締役の取締役会での発言内容 11-5 社外監査役の業務内容 …他 12.事業報告(会計監査人) 12-1 同一の会計監査人による監査継続 12-2 会計監査人の報酬等の額の同意理由 12-3 監査上の主要な事項(KAM) 13.事業報告(株式に関する事項) 13-1 役員の保有株数が少ない 14.事業報告(子会社の状況等) 14-1 子会社業績の招集通知への記載 14-2 業績が悪化している子会社の経営方針 14-3 子会社の管理体制* 14-4 グルプ会社内での利益相反取引へのチェック体制 14-5 子会社の統廃合* …他 15.計算書類 15-1 株主資本等変動計算書と注記表 15-2 附属明細書の必要性 16.招集通知 16-1 Web開示制度 16-2 コスト削減のためのWeb開示制度の導入 16-3 早期Web開示 16-4 集中日開催についての記載 16-5 定時総会の前倒し開催 …他 17.監査報告書 17-1 業務監査の監査方針と監査体制 17-2 監査役の補助スタッフ 17-3 子会社に対する監査を行っているのか 17-4 子会社監査役との連携 17-5 監査等委員会設置会社への移行効果の検証 …他 18.総会運営 18-1 集中日以外での総会開催 18-2 集中日以外での開催についての検討結果 18-3 社外施設での総会開催 18-4 社外施設利用コストの削減 18-5 議長・役員席のステジ上への設置 …他 19.時事問題 19-1 個人情報保護 19-2 GDPR(一般デタ保護規則) 19-3 サイバセキュリティ 19-4 東証の上場区分* 19-5 フェア・ディスクロジャ・ルル対応 …他 20.金融商品取引法への対応 20-1 金融商品取引法による内部統制整備の進捗 20-2 金融商品取引法と会社法の内部統制の違い 20-3 有価証券報告書等の総会前提出 20-4 議決権行使結果の開示 *印は2020年版で新規に挿入・大幅に修正された設問である。 |
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日比谷パーク法律事務所 三菱U F J 信託銀行㈱法人コンサルティング部 |